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云数贸特大系列诈骗案告破 主谋落网

时间:2022-05-25人气:作者: 英才

       云数贸特大系列诈骗案告破 主谋被捕

       11月17日,西安市公安局新城分局通知,近日,警方成功侦破了公安部、省公安厅监管的一系列民族资产解冻诈骗案,逮捕了20名涉案嫌疑人,核实了涉案资金1000多万元。据办案民警介绍,自2020年10月以来,西安新城警方发现,长期在辖区内活动的陈某伟涉嫌利用民族资产解冻诈骗。随后,警方通过走访调查、技术调查、资金流、信息流、重点人员监控等大量细致工作,最终成功查明了诈骗组织的结构。警方前往河北、安徽、河南、黑龙江、天津、广东、江西、湖北、辽宁等10多个省市,逮捕了诈骗团伙的犯罪嫌疑人。随着主谋刘等20人全部落网,公安部、省公安厅监管的一系列大型诈骗案被告破。目前,警方已查获30多个涉案账户,共450多万元,共查获云贸易物联网卡10多万元。金字塔销售项目创始人张健本人也因领导组织金字塔销售罪被法院判处13年有期徒刑。为了欺骗他人的信任,嫌疑人伪装成一个成功的社会人士,并在谈话中跟随社会的热点。团伙成员通过曲解国家相关政策,抓住养老金、医疗、扶贫等民生需求,欺骗群众信任,建立微信QQ集团等,肆意宣传云数字贸易卡虚假高回报信息。常用的欺诈是花钱购买云数字贸易卡,扫描卡背后的二维码将拥有数千万的数字货币、股权和其他财富;卡激活后,将获得相同的人民币回报……据调查,该团伙成员声称的云数字贸易卡是由策划人刘在浙江一家小印刷厂制作的,1元一张。通过各级团伙代理层层提价,最终以100元不等的价格流通给普通人。短短两个月,策划人刘非法获利200多万元。

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