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知名虚拟货币企业定性传销:案例价值4亿元 31人被抓

时间:2022-06-23人气: 作者: 英才

       知名虚拟货币企业定性传销:案例价值4亿元 31人被抓

       11月6日,徐州市公安局官网发布《徐州市警方2021年汉丰3号严打整治统一行动,48小时破案288起》,引起关注。文章提到,丰县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获了31名星际联盟网络传销犯罪团伙成员,查获了以太坊、泰达币FIL货币和其他虚拟货币的价值约为4亿元。记者立即联系了星际联盟董事长方军,到目前为止还没有收到回复。有关人士向记者透露,逮捕发生在11月4日,是上海闵行区警方协助丰县公安局逮捕。根据徐州公安局官方网站,行动是巩固深化早期汉风行动,严厉打击秋冬突出违法犯罪和公安问题,11月2日20时至11月4日20时,徐州公安机关组织了2021年汉风3日的集中统一行动。记者注意到,在11月5日,星际联盟发布的公告显示,我公司最近收到了江苏省徐州市公安局的通知,协助调查了一起案件。由于嫌疑人向我公司购买的资金涉嫌非法收入。因此,应警方的要求,我们已暂时将相关技术账户和权限交给警方,调查完成后,将恢复正常。11月6日,在警方宣布之前,星际联盟还宣布,媒体过度解释了与徐州警方合作调查相关案件的情况,并与一些媒体进行了沟通,澄清了相关事实。11月6日,徐州公安局将星际联盟定义为网络传销犯罪活动。丰县局在上海、武汉、深圳等地逮捕了31名星际联盟网络传销犯罪团伙成员,并逮捕了以太坊、泰达币、FIL货币和其他虚拟货币的价值约为4亿元。星际联盟的公告可能希望稳定其投资者,但警方在11月6日发布了公告。他们的办公室已经关闭了,他们的投资者刘先生告诉记者。记者致电星际联盟官方网站宣传电话,但多次拨接通。记者随后接到了分布式存储星际联盟的感谢电话,公司地址:上海闵行区曹宝路3299号T六楼、三楼和七楼的短信。记者在星际联盟网站上咨询了他的客户服务,并收到了目前没有客户服务在线的提醒。据一些投资者透露,一些未被逮捕的星际联盟工作人员也在他们的社交群体中宣传团结!统一的外部!不要被诱导!从事实中寻求真理!每个人都努力经营自己的食物,不能被莫须有的帽子拿走!根据其官网信息,星际联盟总部位于上海市闵行区新龙路331弄T6号楼301室,上海市闵行区新龙路500号T2栋10楼,全球办公场所多,全球200多个IDC数据中心资源。从星际联盟的商业模式来看,投资者回投资者的损失。假设投资2台96台T矿机自行包装,前期投资1032FIL,总投入1919.6FIL,回到本周期为152天,三年挖掘将获得10573天.82FIL。记者了解到,截至虚拟货币的发布FIL价格为62美元。Fil分布式存储项目的投资一般涉及销售设备、包装货币等商业活动。为什么星际联盟被定位为金字塔销售?北京德恒律师事务所顾问、律师刘杨向记者分析:星际联盟主要从事FIL挖矿业务,FIL采矿模式具有持币生息、借新还旧的明显本质特征。FIL采矿需要质押FIL也就是说,如果投资者参与采矿,除了购买矿机和计算能力外,还需要购买代币FIL向项目方节点质押代币。质押的FIL货币需要540天的锁定期,这个锁定期相对较长,到期后,采矿获得FIL它不是一次释放,而是在跨度较长的时间内分阶段释放。FIL采矿机械的销售模式是其最大的问题。除采矿获取代币外,采矿机械销售商往往以拉头发展离线为评估依据,采用团队报酬模式,借助微信群、电报群等所谓社区快速传播,吸引大量没有虚拟货币投资经验的人参与。在中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中,如何定性传销?刘洋指出,以销售商品、提供服务等经营活动的名义,要求参与者通过支付费用、购买商品、服务等方式获得资格,并按一定顺序形成等级。直接或间接以开发人员的数量作为报酬或返利的依据,引诱或胁迫参与者继续开发他人参与、欺骗财产、扰乱经济社会秩序的传销组织。如果组织内部参与传销活动的人员超过30人,且等级在3级以上,则应追究组织者和领导的刑事责任。包括FIL绝大多数人认为,包括项目方、矿机经销商和投资者,FIL采矿不是将投资者质押的货币作为利润分阶段返还给投资者。投资者的收入来自新产生的FIL代币,质押FIL代币只起到保证金的作用,这种模式不属于借新还旧。本质上,FIL代币的价值基础是投资者投入的全部资金,FIL代币的增发必然导致单币价值下降单币价值下降FIL代币单币价格只能不断吸引投资者进入市场,扩大资本板块,同时使用所谓的锁定机制,延迟雷电周期。从这个角度来看,星际联盟的金字塔销售行为非常明显。自今年年初以来,中国一直在继续严厉打击虚拟货币的开采和交易。9月24日,中国人民银行、公安部等十个部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》,提到多种相关行为被定性为违法犯罪行为。通知指出,一旦发现虚拟货币相关非法金融活动的线索,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门等有关部门及时调查、认定、妥善处置,并追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任;涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。各部门和地区将始终保持高压态势,动态监测,及时处置相关风险,坚决遏制虚拟货币交易投机,严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和非法犯罪活动。此前,浙江和江苏刚刚调查和处理了数千种虚拟货币挖掘IP以及数十家涉嫌利用公共资源从事采矿的单位,对一批违纪人进行了调查和处罚,并追回了非法收入。目前,无论是传统的虚拟货币采矿机采矿、分布式存储采矿,还是虚拟货币交易,都已成为中国的打击对象,投资者的投资必须是合理的。星际联盟商业活动被定性金字塔销售犯罪后,投资者的损失将难以弥补。刘杨向记者分析:在组织领导金字塔销售活动的情况下,投资者不是刑法意义上的受害者,而是集资参与者。同时,根据最新发布的《预防和处置非法集资条例》第二十五条的规定,参与非法集资的损失由集资参与者自行承担。因此,在有关案件中,通常依法追回和上缴国库。此外,通知强调,任何投资虚拟货币及相关衍生品的人都应承担由此造成的损失;涉嫌破坏财务秩序、危害财务安全的,由相关部门依法查处。

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