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涉案1.4亿元 南京特大网络传销案成功突破

时间:2022-06-23人气: 作者: 英才

       涉案1.4亿元 南京特大网络传销案成功破案

       涉案1.近日,山东省临沂市蒙阴县工商局立案查处的南京国通通信科技有限公司特大网络传销案成功告破。本案涉及人员51万人,金额1.4亿元,国库罚款5083万元。2015年9月,蒙阴县工商局公平交易局收到受害者书面报告:南京通信技术有限公司通过网站开展网络电话业务,吸收会员,会员从线下发展中获得主要收入,涉嫌传销。执法人员通过仔细研究公司的业务规则发现,经调查,南京国家通信技术有限公司开展APP以即时通讯网络电话客户端业务为名,采用线下注册系统开发,收取200元、1000元、5000元、1万元入场费,开发文字版、语音版、视频版、商场版客户端四个不同层次的会员(A同时,会员可以向下发展(B等级)。经执法人员查明,南京国通通信科技有限公司通过五级佣金制度,A级能够领取B28%的客户端级别购买作为奖励。B级可以发展C级会员,A级能够领取B客户端购买总额的5%作为奖励,直至领取到E一级会员的支付佣金鼓励会员大力发展离线。同时,公司还有直接销售奖励、小市场补贴、报表奖励、年终股息等奖励模式。执法人员从蒙阴县30多名受害者、支付宝、银联、pos查询取证机账户交易细节,查询涉案账户100余次,提取涉案交易细节近1万份,明确资金流向和人员上下线关系,最终确定公司涉嫌传销的主要银行账户39个,发现资金近5000万元。执法人员认为,公司宣传加入会员后免费打长途市话,但几天后就不能用了。以通信软件为幌子骗取入场费是典型的,构成网络传销,是典型的传销模式。根据《禁止传销条例》,蒙阴县工商局决定没收4883万元的非法财产,罚款200万元。截至结案,工商部门共帮助会员退款4200万元。

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