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“恩某多”传销案告破,涉案金额3.2亿余元,会员2万余名

时间:2022-07-29人气:作者: 直销英才网

2022年7月26日,《新民晚报》报导了一起传销案:

全文转载如下:



人越多提成越高、消费后还能获得高额返利、稳赚不赔、低风险高回报。某电商平台打着这些“福利”开展线下宣传,广邀全国有志人士加入他们。

近日,青浦警方经过缜密侦查,成功捣毁一组织、领导传销活动团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额达3.2亿余元,涉及会员达2万余名。

警方供图(下同)

2021年12月中旬,上海市公安局青浦分局接到群众报警称,其在某公司一电商平台进行消费投资,投资后突然无法提现且公司已停止经营,涉嫌诈骗。接到报警后,侦查员立即开展核查,经初步调查发现该电商平台以消费返利、发展会员获取提成等方式,吸引投资者注册会员并进行投资消费,有从事传销活动的重大嫌疑。为了进一步查明事实,青浦公安分局多部门联合行动成立专案组开展深入侦查。

在市公安局经侦总队的支撑下,专案组开展全量穿透式研判,同时邀请第三方鉴定公司对相关数据进行鉴定和固定。经缜密侦查厘清了该公司的经营模式、人员架构、会员规模等情况,详细掌握了该平台的运行模式和犯罪事实。

2022年2月25日,专案组根据前期部署分赴本市多地开展集中收网行动,成功抓获了该公司实控人姚某,运营总裁张某等主要犯罪嫌疑人10名。

经查,2021年2月起该公司通过口口相传、座谈会、微信群宣传等方式,在全国范围内大肆鼓吹其投资平台有获取暴利的能力并大量招揽投资者注册平台账号成为会员,需要购买任意一件平台作为入会费。会员之间通过发展下线形成上下级关系,共有客官、学徒、伙计、账房、掌柜、东家6个级别,上级可对下级团队成员在平台商城内的消费金额层层提成,平台通过设置高额团队提成,引诱下级会员继续发展下线。截至被查,会员层级达33级,会员人数高达2万余人,累计营业额达3.2亿余元。

除了吸纳成员收取会费提成之外,会员还可以进行消费返利。电商平台在经营过程中以销售商品为幌子,开设专卖区及批发区2个商城,要求会员在平台专卖区购买商品获取优惠券,随后在每周固定的时间段至批发区以现金搭配优惠券的方式在专卖区购买折扣商品,后转至专卖区寄卖。寄卖商品由其他会员以原价格购买,平台于15日后将该商品原价的80%金额返还至其平台账户。经查,平台会员在专卖区、批发区购物后大多无真实交易。通过上述操作,会员每次消费购物均可获得消费本金10%—20%的盈利。

2021年12月中旬,该平台资金链断裂,造成会员无法提现。目前,犯罪嫌疑人姚某等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被青浦警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。


警方提示:无论传销组织如何伪装,其通过缴纳会费、逐级发展下线、裂变式聚集财富的本质是不变的。面对高额返利的诱惑,请广大群众一定要提高警惕。


通讯员 俞允昰 新民晚报记者 潘高峰

本文转载自《新民晚报》,特此鸣谢!


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