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安徽趋势信息科技公司公开吸储 涉嫌非法外汇交易!

时间:2023-01-01人气:作者: 直销英才网


近期,有读者反映:安徽趋势信息科技有限公司以高额回报为诱饵,向社会不特定人群吸收资金,承诺保本保息。记者对此展开调查。
安徽趋势信息科技公司公开吸储 涉嫌非法外汇交易!近期,有读者反映:安徽趋势信息科技有限公司以高额回报为诱饵,向社会不特定人群吸收资金,承诺保本保息。记者对此展开调查。



记者发现网络上的确有“最值得您信赖的私人理财专家,年化15起,保本保息,合同一年一签。”等公开宣传的内容。安徽趋势信息科技有限公司经纪人通过微信给记者发来《三分钟带你了解趋势科技》,文中介绍:安徽趋势信息科技有限公司的前身是西安趋势投资管理有限公司,西安趋势投资管理有限公司主营客户托管账户代操作,从事国际金融交易的服务,与客户实现共赢。

  年化收益高达15%究竟是什么业务这么赚钱?经纪人说是外汇。他发给记者的《市场问题》文档详细介绍了安徽趋势信息科技有限公司的业务范畴:国际金融投资管理、进出口贸易企业的汇率保值、大数据和策略研发、金融投资教育。具体投资的市场和品种为全球汇率市场,主要包括美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、瑞郎等;国际黄金(伦敦金)、国际能源(原油、天然气);指数:道琼斯指数、纳斯达克、日经、恒指、国际商品期货等。

图片来源:天眼查

  天眼查显示,西安趋势投资管理有限公司成立于2014年6月12日,法定代表人为马超,该公司于2020年7月31日营业执照被吊销。吊销原因:违反《公司法》第二百一十一条、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十条、二十二条、二十九条、《个人独资企业法》第三十六条。而安徽趋势信息科技有限公司成立于2021年9月3日,法人代表为陈科信,股东为陈科信、周易。从工商关系上看,这两家公司并没有关联。

  8月17日,记者应邀来到安徽趋势信息科技有限公司,该公司法定代表人陈科信接待。陈科信告诉记者,安徽趋势信息科技有限公司是做国际金融,从2021年开始,募集资金总额大概五六千万元。合同上年化收益只能写到15%,其他可以用分红的形式给投资人,分红是季度分红。陈科信明确表示,年化收益超过15%就踩红线了,可能就涉嫌“非吸”(非法吸收公众存款)。投资人资金是直接打到马超的个人账户。

  随后陈科信详细讲解了安徽趋势信息科技有限公司如何通过交易赚钱,还带记者参观了风控的办公室,交易员打开了马超实际操作的交易账户,证明公司的确是在做外汇。

  下班时,马超从西安赶回来,他拿出了一份安徽趋势信息科技有限公司与投资人签订的《投资管理协议书》,甲方为安徽趋势信息科技有限公司,乙方为投资人。协议注明投资金额40万元、期限为一年,预期年化收益15%,每月支付1.25%。协议甲方代表是马超签字。

  马超承认投资人的资金的确是打到他的个人账户,陈科信也称清算那边只认马超的海外账号。如果打对公账户再转到马超的个人账户就比较麻烦,也会涉及到税的问题。

  记者了解到马超的账户分别为621278523030014673,开户行为天津滨海惠民村镇银行股份有限公司烟台道支行;6214850290729133,收款行为招商银行股份有限公司。马超说:“我们合作的银行,跟我们也是战略合作关系,他们也不希望银行的名字体现(在合同里)。”

  为了证明公司的实力,马超谈到了与多家大学的合作,还拿出一份《课程采购合同》。马超说:“大学是不能跟外面签合同的,只能是通过下面的各研究院去签,所有学生收费发款项是直接打到大学的。”

  多家大学在安徽趋势教育科技发展有限公司挂牌“大学生社会实践基地”、“数字经济创新与实践基地”,是否获得大学的授权,记者已向所涉及大学求证,目前等待回复。

  记者发现,安徽趋势信息科技有限公司还是安徽趋势教育科技发展有限公司的法定代表人和股东都不是马超。投资人的资金却直接打到马超个人账户,从而流向马超的海外账户,这无疑是存在风险的。

图片来源:国家外汇管理局

  记者咨询当地外汇局,工作人员明确告知,在中国境内只能在金融机构办理外汇业务,所有的除金融机构以外的外汇业务都是违法的。国家外汇管理局官网发布的《防范外汇按金风险 谨防财产损失》也明确规定:目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

  11月24日,记者到安徽趋势信息科技有限公司采访。马超接受记者采访时说:“安徽趋势信息科技有限公司是陈科信的,这边运营是我在负责。”记者问:“你们公司做国际金融(也就是外汇)这块有没有获得批准?”马超告诉记者:“国际金融这块现在没有,国内都没有。未来外汇肯定是会开放的,等真的都放开了,然后我们再去做,肯定就没我们的戏了。我们研发一些课程,然后卖给大学,会涉及到国际金融这一块,包括全球的货币、黄金。”

  当记者提到安徽趋势信息科技有限公司与投资人签订的《投资管理协议》为什么是马超签字的问题,马超说:“在外面集资也好、搞什么项目也好,基本上都是找一个站台的人,至少避免自己的这个法律问题。我也知道它里面要承担的法务问题,我还是愿意在这个上面去签字,我们知道我们在做什么,可能会跟国家一些政策,目前来说不是很契合。但是我们知道我们做这个事儿,除了国家立场之外,事情本身不是坑人的事儿。我个人愿意去承担这个法律责任。”

  很显然,马超与安徽趋势信息科技有限公司从事的外汇交易涉嫌违法,而安徽趋势信息科技有限公司承诺高额回报公开募资的行为涉嫌非法集资。是否构犯罪?呈待地方公安机关的介入,记者将继续跟踪。


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